Un esquema que operó bajo promesas de alto rendimiento
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México avanzó en el caso del fraude MetaXchange en CDMX, al obtener la vinculación a proceso de Nazaret “N”, señalada como presunta líder de una red que captaba dinero mediante supuestas inversiones.
De acuerdo con las investigaciones, la empresa ofrecía rendimientos de hasta 15% mensual, utilizando contratos, oficinas y cuentas bancarias para generar confianza entre inversionistas.
Un modelo tipo piramidal
Las autoridades identificaron que el esquema operaba bajo un modelo similar a un sistema Ponzi. En una primera etapa, algunas personas recibieron pagos, lo que reforzó la credibilidad del proyecto.
Sin embargo, con el tiempo, las retribuciones se suspendieron y el capital no fue devuelto. Los análisis financieros revelaron que los pagos no provenían de inversiones reales, sino del dinero aportado por nuevas víctimas.
Este patrón permitió a la Fiscalía documentar más de 120 denuncias y un daño económico superior a los 150 millones de pesos.
Estructura y roles dentro de la red
La investigación ubica a Nazaret “N” como figura central en la operación. Junto a ella, Patrik “N” habría estado a cargo del manejo de recursos, mientras que Mariana “N” mantenía contacto directo con los inversionistas.
Nazaret “N” fue detenida el pasado 17 de abril durante un cateo en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Posteriormente, un juez determinó su vinculación a proceso y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
Nuevas órdenes de aprehensión
El caso no se limita a un solo expediente. La Fiscalía ejecutó nuevas órdenes de aprehensión contra los mismos implicados en otros procesos relacionados con MetaXchange.
Entre el 19 y el 23 de abril, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron tres órdenes adicionales contra Nazaret “N”, mientras que Patrik “N” recibió otra más el 21 de abril.
Por su parte, Mariana “N” fue detenida el 22 de abril cuando acudió a cumplir con obligaciones procesales en el Reclusorio Sur.
Investigación en curso
Las autoridades señalaron que el caso refleja una operación sostenida y no hechos aislados, por lo que continúan las investigaciones para desarticular completamente la red y avanzar en la reparación del daño a las víctimas.
Mientras tanto, las personas imputadas se consideran inocentes hasta que una sentencia judicial determine su responsabilidad.